فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے کی گئی انکوائری میں ایک تجارتی کمپنی ’وکی ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ‘ کی جانب سے اربوں روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کا پتہ چلا ہے۔ یہ کمپنی بحریہ ٹاؤن سے مبینہ طور پر منسلک ہے، جو ملک کے معروف ریئل اسٹیٹ ڈویلپرز میں سے ایک ہے۔
دستیاب دستاویزات کے مطابق مذکورہ تجارتی کمپنی کے خلاف کسٹم، ٹیکسیشن اور انسداد اسمگلنگ کی خصوصی عدالت میں انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ (AMLA) 2010 کے تحت کارروائی جاری ہے۔ ایف بی آر کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وکی ٹریڈنگ کمپنی ملک بھر کے مختلف بینکوں میں 18 اکاؤنٹس استعمال کر رہی ہے
”زیرِ الزام کمپنی نے اپنے جواب میں اعتراف کیا کہ تمام 18 اکاؤنٹس مکمل طور پر بحریہ ٹاؤن پر منحصر ہیں… اور دونوں کمپنیوں میں، تمام ڈائریکٹرز فیملی ممبرز ہیں… رپورٹ میں بحریہ ٹاؤن سے وکی ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے بینک اکاؤنٹس میں فنڈ کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ لمیٹڈ کی رقم 319 بلین روپے ہے،“ رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ یہ رقم 2014 سے 2018 تک منتقل کی گئی، جب ملک میں نواز شریف کی حکومت تھی
دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 23 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کیس کی انکوائری یکم جولائی 2019 کو ایف بی آر کے انسپکٹر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹی گیشن (ان لینڈ ریونیو) محمد اعجاز کی جانب سے درج کی گئی شکایت کے جواب کے طور پر شروع کی گئی تھی۔ افسر نے الزام لگایا کہ وکی ٹریڈنگ کمپنی کے ڈائریکٹرز بحریہ ٹاؤن کی جانب سے زمین کی خریداری کے کاروبار میں مصروف ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بحریہ سے وکی ٹریڈنگ کمپنی کو فنڈ کی آمد تقریباً 319 ارب روپے ہے۔ جبکہ ملزم کمپنی نے تحقیقات کو ’انتہائی کارروائی‘ اور ’ہراساں کرنے‘ سے تعبیر کیا
انکوائری میں نشاندہی کی گئی کہ ”کمپنی اور اس کے ڈائریکٹرز کے اکاؤنٹ میں مختلف بے ضابطگیاں پائی گئیں، جو کہ بنیادی طور پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں“
انکوائری میں وکی ٹریڈنگ کمپنی کے ڈائریکٹرز پر جان بوجھ کر اثاثے چھپانے، اربوں روپے کے لین دین کا انکشاف نہ کرنے اور ٹیکس چوری کا الزام لگایا گیا ہے
رپورٹ کے مطابق ابتدائی انکوائری کے بعد ملزمان کو AMLA 2010 کی دفعہ 9 کے تحت شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔
تحقیقاتی رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ تجارتی کمپنی بنیادی طور پر تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دوسری کمپنیوں کی جانب سے زمین خریدنے اور رکھنے میں مصروف ہے
تاہم، انکوائری میں دعویٰ کیا گیا کہ کمپنی نے اپنے تحریری جوابات میں اعتراف کیا کہ اس نے دیگر اداروں کے ذریعے اسے منتقل کیے گئے فنڈز سے اپنے نام پر کوئی زمین نہیں خریدی اور نہ ہی رکھی ہے۔ یہ انکشاف ہوا کہ فنڈز TDRs کی خریداری کے لیے استعمال کیے گئے اور بعد میں بحریہ ٹاؤن کو واپس بھیجے گئے، بظاہر بغیر کسی معاشی وجہ کے
تفتیش سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کمپنی صرف ڈائریکٹرز یا نامزد افراد کے ذریعہ چلائی جاتی ہے۔ اس کے پے رول پر کوئی عملہ یا ملازم نہیں ہے۔
واضح رہے کہ دوسری کمپنیوں کی جانب سے زمین خریدنے/ رکھنے کے لیے، کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پے رول پر عملہ/ملازمین رکھے تاکہ لین دین کا حساب کتاب اور ریکارڈ رکھا جا سکے۔ ملازمین کی اس طرح کی عدم موجودگی ٹیکس سے بچنے اور حقیقی ذرائع کو چھپانے کے لیے قرض/قرض کے ذرائع سے آنے والی رسیدیں/تقسیم ادائیگیوں کو ظاہر کرنے کے لیے ڈائریکٹرز کی جانب سے چیزوں کی اسکیم کو ظاہر کرتی ہے۔
دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی کو 23.541 بلین روپے کی ڈیمانڈ کی گئی جس میں 82.825 بلین روپے کا فرق تھا۔ لہٰذا، یہ پتہ چلا کہ ملزم کمپنی نے غیر واضح ذرائع سے غیر ٹیکس شدہ رقم وصول کی تاکہ اس کی تہہ بندی کی جا سکے اور بحریہ ٹاؤن کو قرض/پیشگی ادائیگی کے طور پر واپس ٹیکس کی رقم کے طور پر ظاہر کیا جا سکے، بشمول پرنسپل پلس سود“
تحقیقات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ”ملزمان آمدنی چھپانے کے پیشگی جرم کے ذریعے منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث ہیں کیونکہ ان کے پاس وضاحت شدہ ذرائع سے فنڈز کی وصولی کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں ہے“
کمپنی کا جواب
کمپنی وکی ٹریڈنگ نے اپنے دفاع میں ایف بی آر کو جواب دیا کہ تحقیقات سال 2017 کے بعد کے ریکارڈ کا جائزہ لے سکتی ہیں۔ تاہم، اس نے AMLA کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سال 2013 سے ریکارڈ کی جانچ کی۔
اس میں کہا گیا ہے کہ کمپنی ریاست کے لیے معروف اور تعمیل کرنے والا ادارہ ہے۔ کمپنی نے دعویٰ کیا کہ وہ کاروبار کر رہے تھے اور بھاری ٹیکسوں کی صورت میں ’قومی خزانے میں محصولات کا اضافہ کر رہے تھے‘ اور AMLA کا اطلاق خاص طور پر حقیقی ٹیکس دہندگان کے لیے نہیں تھا۔
واضح رہے کہ کسٹم، ٹیکسیشن اور اینٹی منی لانڈرنگ کی خصوصی عدالت وکی ٹریڈنگ کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز وقاص رفعت، وسیم رفعت، بلال بشیر اور محمد اویس کے خلاف سیکشن 3 کے تحت مقدمات کی سماعت کر رہی ہے۔ 4 اور AMLA کے شیڈول-I کا سیکشن XIIA۔ سپیشل جج سید عرفان حیدر سماعت کر رہے ہیں۔
تاہم، مقدمے کی سماعت سست رفتاری سے جاری ہے کیونکہ عدالت نے ملزمان کو نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں اب تک مزید پیش رفت نہیں ہوئی۔
