منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم اوروزیراعلی پنجاب پر14 مئی کو فرد جرم عائد ہوگی،عدالت
ایف آئی اے نے وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کیخلاف منی لانڈرنگ کیس کا ٹرائل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔اسپیشل جج سنیٹرل کورٹ اعجاز حسن اعوان نے ایف آئی اے پراسکیوٹر کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا۔عدالت نے ایف آئی اے پراسکیوشن ٹیم کی درخواست کو ریکارڈ…
ایف اے ٹی ایف اجلاس دہشت گردوں کی مالی معاونت، منی لانڈرنگ کے جائزے کا آغاز
فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف)کے 37 رکنی ممالک کے وزرا اور عہدیداروں نے واشنگٹن میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے نمٹنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں ایف اے ٹی ایف کی واچ لسٹ میں شامل ممالک…
ایرانی سپریم لیڈر کا نمائندہ پاکستان میں منی لانڈرنگ میں ملوث, انکشاف
کراچی – پاکستان سے ایران غیرقانونی طور پر ’بھاری رقم‘ منتقل کرنے والے ایک منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے عرب نیوز نے پاکستان کی فیڈرل انوسٹیگیشن ایجنسی(ایف آئی اے) کی تحقیقاتی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ’یہ رقم وصول کرنے والوں میں…
ایف اے ٹی ایف کا جون تک پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ
اسلام آباد: فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) نے پاکستان کو 34 ایکشن پوائنٹس میں سے صرف 2 اہداف میں ناکامی کے سبب’گرے لسٹ‘ میں برقرار رکھتے ہوئے ملک کے مالیاتی نظام میں باقی ماندہ خامیوں کو جلد از جلد دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ روز پیرس میں…
پنڈورا کھل گیا، 700 سے زائد پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں سامنے آگئیں!
کراچی : پنڈورا کھل گیا، پینڈورا پیپرز میں سات سو سے زائد پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں سامنے آئیں ہیں پنڈورا پیپرز میں وزیرخزانہ شوکت ترین کی آف یہ شور کمپنی جبکہ وفاقی وزیر مونس الٰہی اور سینیٹر فیصل واوڈا کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں تحقیقات میں…